Cursos de Delitos Financieros en Kentucky

Audiencia Toda la Alta Dirección que necesitan un conocimiento práctico de la AML / CFT y su prevención - y la conciencia de los actuales y otros temas relevantes | delitos financieros; Formato del Curso Una combinación de:

• Las discusiones facilitadas
• Las presentaciones de diapositivas
• Los estudios de caso
• ejemplos

Objetivos del Curso Al final de este curso, los delegados podrán son:

• Explicar cómo se pueden prevenir AML y CTF
• Comprender las principales facetas de la LMA y CTF que se aplican estos sus empresas y los esfuerzos nacionales e internacionales que se realizan para combatirlos
• Definir las formas en que la empresa y su personal deben protegerse contra los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo
• Detalle cómo una empresa podría convertirse en blanco de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: y explicar que "banderas rojas" que podrían ayudarles a identificar, prevenir y reportar cualquier actividad criminal (sospechosa o real)
• Entender algunos de los otros "puntos calientes" en delitos financieros

El Estándar de Informes Comunes (CRS) es un estándar de la OCDE que exige a las jurisdicciones internacionales que obtengan información de sus instituciones financieras e intercambien esa información automáticamente con otras jurisdicciones sobre una base anual. El Estándar requiere que todos los informes se envíen electrónicamente en un formato conocido como CRS XML. Para resolver los errores relacionados con la preparación del archivo y la información de registro incompleta o inexacta, el Esquema XML del mensaje de estado de CRS se creó para buscar errores de archivo y registro en el archivo de esquema XML de CRS. En esta capacitación, los participantes aprenderán

• la estructura básica del esquema XML CRS y el esquema XML del mensaje de estado CRS
• pasos para procesar estos archivos
• pasos para convertir archivos de Excel a archivos de esquema XML
• pasos para presentar con su jurisdicción respectiva

Audiencia

• Gerentes de instituciones financieras
• Gerentes y consultores de cumplimiento regulatorio
• Administradores de impuestos
• Ingenieros de soporte de TI

Formato del curso

• Conferencia de parte, discusión en parte, ejercicios y práctica práctica

Esta capacitación en vivo dirigida por un instructor (en el sitio o remota) está dirigida a gerentes que desean identificar y minimizar el riesgo de fraude que enfrentan los comerciantes de comercio electrónico. Al final de esta capacitación, los participantes podrán:

• Comprenda cómo se produce el fraude de comercio electrónico.
• Analice vulnerabilidades en la plataforma y procesos de comercio electrónico de su empresa.
• Evaluar la "preparación" de una empresa para adoptar nuevas medidas contra el fraude
• Comunicar e incorporar políticas antifraude apropiadas.

Formato del curso

• Conferencia interactiva y discusión.
• Muchos ejercicios y práctica.
• Implementación práctica en un entorno de laboratorio en vivo.

Opciones de personalización del curso

• Para solicitar una capacitación personalizada para este curso, contáctenos para organizarlo.